غسل أموال
ضبط قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج بتعاملات 20 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية.
12:15 م, الخميس, 9 مايو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط تاجري مخدرات غسلوا 40 مليون جنيه من حصيلة جرائمهم بقنا
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.
7:44 م, الأربعاء, 8 مايو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.
ضبط قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج بتعاملات 60 مليون جنيه
عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:11 م, الأثنين, 29 أبريل 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:53 م, الأحد, 28 أبريل 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:37 م, الأحد, 28 أبريل 24
في محافظة الجيزة.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بتعاملات 900 مليون جنيه
والقبض على 8 أشخاص متورطين.
6:31 م, الثلاثاء, 23 أبريل 24
والقبض على 8 أشخاص متورطين.
12:44 ص, الثلاثاء, 23 أبريل 24
في كفر الشيخ.
القبض على عنصر إجرامي غسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
6:47 م, الأثنين, 15 أبريل 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط شخصين غسلوا 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات في قنا
عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
4:02 م, الجمعة, 29 مارس 24
عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
ضبط 3 عناصر إجرامية غسلوا 43 مليون جنيه من تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.
7:53 م, الثلاثاء, 26 مارس 24
عن طريق شراء العقارات، تأسيس الأنشطة التجارية، شراء السيارات.