تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير -مقيم بمحافظة القليوبية- بتهمة غسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بمجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
واتضح محاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، شراء قطعة أرض، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.