غسل الأموال
ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر في الجيزة
بقيمة 17 مليون جنيه.
1:48 م, الخميس, 13 يونيو 24
بقيمة 17 مليون جنيه.
ضبط صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
5:53 م, الأحد, 28 أبريل 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء السيارات.
12:44 ص, الثلاثاء, 23 أبريل 24
في كفر الشيخ.
ضبط 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المخدرات بشمال سيناء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
7:03 م, السبت, 9 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.
ضبط 4 من تجار المخدرات غسلوا 120 مليون جنيه في تجار السيارات والعقارات
بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
5:01 م, السبت, 2 مارس 24
بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
غسلوا 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين من تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء
في شراء السيارات والدراجات النارية.
1:51 م, الأربعاء, 28 فبراير 24
في شراء السيارات والدراجات النارية.
القبض على 3 مسجلين خطر بتهمة غسـل 43 مليون جنيه من تجارة المخدرات
واتخذت الإجراءات القانونية.
7:13 م, الخميس, 15 فبراير 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
بمحافظة القاهرة.
4:28 م, الثلاثاء, 9 يناير 24
بمحافظة القاهرة.
ضبط مدير شركة ومحاسب بتهمة اختلاس وغسل 40 مليون جنيه
تزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية.
4:13 م, السبت, 6 يناير 24
تزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية.
ضبط قضية غسل أموال من النصب على المواطنين بتعاملات 150 مليون جنيه
بيع وحدات سكنية وهمية.
11:39 م, الأثنين, 25 ديسمبر 23
بيع وحدات سكنية وهمية.