غسل أموال
ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه خلال أسبوع
من تجارة المخدرات.
1:16 م, الأربعاء, 26 يونيو 24
من تجارة المخدرات.
قضايا اتجار وغسل أموال بقيمة 13 مليار جنيه.. جهود «الداخلية» في مكافحة المخدرات احتفالًا باليوم العالمي (صور)
وتسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً.
1:04 م, الأربعاء, 26 يونيو 24
وتسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب براً وبحراً وجواً.
«اشترك مع آخرين في ممارسات غير مشروعة».. ضبط طبيب استغل مهنته لغسل 100 مليون جنيه
عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
4:37 م, الأحد, 23 يونيو 24
عن طريق تأسيس المنشآت الطبية والشركات، شراء قطع الأراضى والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة المخدرات في القاهرة بتعاملات 40 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية.
4:26 م, السبت, 22 يونيو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط شخص غسل 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي
خارج السوق المصرفية.
3:53 م, السبت, 22 يونيو 24
خارج السوق المصرفية.
ضبط 4 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.
4:05 م, الأثنين, 17 يونيو 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات والأراضي.
ضبط قضية غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية والذخائر في الجيزة
بقيمة 17 مليون جنيه.
1:48 م, الخميس, 13 يونيو 24
بقيمة 17 مليون جنيه.
7:39 م, الثلاثاء, 4 يونيو 24
بدون وجه حق.
ضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمطروح
واتخذت الإجراءات القانونية.
4:25 م, الجمعة, 31 مايو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.
ضبط قضية غسل أموال من النصب على راغبي السفر للخارج بتعاملات 20 مليون جنيه
واتخذت الإجراءات القانونية.
12:15 م, الخميس, 9 مايو 24
واتخذت الإجراءات القانونية.