غسل أموال
ضبط 3 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في المنوفية
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.
9:18 م, الأحد, 9 فبراير 25
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.
ضبط متهمين بغسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 137 مليون جنيه
عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.
9:11 م, الأحد, 9 فبراير 25
عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 100 مليون جنيه في دمياط
خارج السوق المصرفية.
8:34 م, الأحد, 9 فبراير 25
خارج السوق المصرفية.
بتعاملات 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات بالقاهرة
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
7:09 م, الأربعاء, 5 فبراير 25
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات في الإسكندرية بتعاملات 50 مليون جنيه
والقبض على المتهمين.
3:29 م, الأحد, 2 فبراير 25
والقبض على المتهمين.
ضبط 7 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي
عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.
3:43 م, الأربعاء, 29 يناير 25
عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 10 ملايين جنيه
عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
6:42 م, الأربعاء, 22 يناير 25
عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
ضبط شخص غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بالإسكندرية بتعاملات 35 مليون جنيه
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
6:25 م, الأربعاء, 22 يناير 25
وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
القبض على متهم غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة في شراء السيارات
في محافظة الدقهلية.
4:18 م, الثلاثاء, 21 يناير 25
في محافظة الدقهلية.
كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بقيمة 50 مليون جنيه
عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
4:00 م, الخميس, 16 يناير 25
عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.