Find Out More

Is your organization one of the Best Places to work in Egypt

workL

غسل أموال

ضبط 3 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في المنوفية

ضبط 3 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في المنوفية

9:18 م, الأحد, 9 فبراير 25

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي الزراعية.

ضبط متهمين بغسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 137 مليون جنيه

ضبط متهمين بغسل أموال من حصيلة تجارة الأسلحة النارية بتعاملات 137 مليون جنيه

9:11 م, الأحد, 9 فبراير 25

عن طريق شراء الأراضي الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.

8:34 م, الأحد, 9 فبراير 25

خارج السوق المصرفية.

بتعاملات 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات بالقاهرة

بتعاملات 100 مليون جنيه.. ضبط شخصين بتهمة غسل أموال من تجارة المخدرات بالقاهرة

7:09 م, الأربعاء, 5 فبراير 25

عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.

3:29 م, الأحد, 2 فبراير 25

والقبض على المتهمين.

ضبط 7 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

ضبط 7 أشخاص غسلوا 70 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في النقد الأجنبي

3:43 م, الأربعاء, 29 يناير 25

عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والوحدات السكنية.

ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 10 ملايين جنيه

ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 10 ملايين جنيه

6:42 م, الأربعاء, 22 يناير 25

عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

ضبط شخص غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بالإسكندرية بتعاملات 35 مليون جنيه

ضبط شخص غسل أموال من تجارة الأسلحة النارية بالإسكندرية بتعاملات 35 مليون جنيه

6:25 م, الأربعاء, 22 يناير 25

وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية.

القبض على متهم غسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة في شراء السيارات

4:18 م, الثلاثاء, 21 يناير 25

في محافظة الدقهلية.

كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بقيمة 50 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال جديدة من تجارة المخدرات بقيمة 50 مليون جنيه

4:00 م, الخميس, 16 يناير 25

عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.