غسل أموال
ضبط قضية غسـل أموال بقيمة 260 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات
عن طريق شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية، تأسيس الأنشطة التجارية.
7:46 م, الأربعاء, 30 أبريل 25
عن طريق شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية، تأسيس الأنشطة التجارية.
القبض على 3 أشخاص غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القاهرة
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.
4:43 م, الأثنين, 28 أبريل 25
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال خلال عام لمحاكم الجنايات الاقتصادية
بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيه مصري
1:19 م, الأحد, 27 أبريل 25
بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيه مصري
ضبط 3 متهمين غسلوا 87 مليون جنيه من الاتجار في الأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
7:46 م, الخميس, 27 مارس 25
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
ضبط متهم غسل 60 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في القاهرة
عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات.
7:38 م, الأثنين, 24 مارس 25
عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات.
7:29 م, الأثنين, 24 مارس 25
وضبط 6 متهمين.
كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة المخدرات بتعاملات 110 ملايين جنيه
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
3:11 م, الأربعاء, 19 مارس 25
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات، تأسيس الأنشطة التجارية.
كشف قضية غسل أموال من مديونية البنوك في الفيوم بتعاملات 35 مليون جنيه
عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.
4:59 م, السبت, 15 مارس 25
عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات.
كشف قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية بتعاملات 67 مليون جنيه
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
7:13 م, الأربعاء, 12 مارس 25
عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
ضبط قضية غسل أموال من الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 110 ملايين جنيه
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
9:53 م, الأربعاء, 26 فبراير 25
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.