تجارة العملة
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 22 مليون جنيه خلال يوم
والمضاربة بأسعار العملات.
3:12 م, الجمعة, 17 مايو 24
والمضاربة بأسعار العملات.
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 19 مليون جنيه خلال يوم
في حملات مباحث الأموال العامة.
4:29 م, الأربعاء, 15 مايو 24
في حملات مباحث الأموال العامة.
6:35 م, السبت, 13 أبريل 24
خلال 24 ساعة.
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 27 مليون جنيه خلال يوم
خارج السوق المصرفية.
4:17 م, الخميس, 11 أبريل 24
خارج السوق المصرفية.
بتعاملات 52 مليون جنيه.. ضبط عصابة تتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة
مليون دولار أمريكي.
5:23 م, الخميس, 4 أبريل 24
مليون دولار أمريكي.
ضبط أجنبي غسل 30 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.
4:58 م, الأحد, 31 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات، تأسيس الشركات.
الأربعاء يتصدر حصاد ضربات السوق السوداء.. ضبط قضايا عملة بقيمة 356 مليون جنيه بأسبوع (جراف)
خلال الأسبوع الثالث من مارس.
7:40 م, الجمعة, 22 مارس 24
خلال الأسبوع الثالث من مارس.
ضبط 4 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.
4:30 م, السبت, 16 مارس 24
عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، شراء العقارات والسيارات.
ضبط قضية غسل أموال من حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
4:25 م, الأربعاء, 13 مارس 24
عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 37 مليون جنيه خلال يوم
في حملات على مستوى الجمهورية.
3:47 م, الأربعاء, 13 مارس 24
في حملات على مستوى الجمهورية.